广安岳池警方彻底打掉传销抓获犯罪嫌疑人2

短期收益:推荐他人加入就有提成;中期收益:股票扩股溢价,每4个月扩股一次,股票数量就会翻倍;长期收益:公司马上上市,到时持有的股票便是原始股,价格会上涨几十倍,对稍微有些金融常识的人,他们就这样宣传。

对那些上了年纪或文化水平不高的人则这样宣传:如果你投资,包你一年收回本金,利息比存银行高得多。如此诱人的条件,不到两年时间,岳池便有几百人上当。

广安市岳池县公安局经侦大队经过深入调查,彻底打掉这个以推销商品为幌子,实际是拉人头、交门槛费并许以高额回报为诱饵的传销犯罪团伙,抓获组织者、领导者等犯罪嫌疑人20余名,涉案金额近千万元。

年9月,岳池县人民法院以组织、领导传销活动罪,对田某、兰某、杨某、熊某等11名主要犯罪嫌疑人分别判处2年到1年不等的有期徒刑并处罚金的处罚。

可怜老人,可怜养老金

年国庆期间,退休老人谭大爷在街上散步,前面一家门市正趁假期搞活动,音乐声、吆喝声从半人多高的音箱中传出来,震耳欲聋,门市前的人行道上挂满了彩旗,门口围了很多看热闹的群众,谭大爷也跟了进去。见谭大爷挤进来,工作人员笑盈盈地把他迎了进去:“大爷,我们正在搞活动,您到我们二楼去听一下课嘛?”反正没有事,谭大爷跟随工作人员来到二楼。

二楼里面是一个小会议室,会议桌、椅子还有投影仪等,装修得相当不错,里面已经坐了很多群众,台子上一位年轻人口若悬河,说他是霍库公司(化名)工作人员,今天来到岳池,就是推销公司的产品和股票,也让岳池人民挣钱。年轻人还讲了一些霍库公司的历程、发展和前景。霍库总公司于年在成都成立,下面有几家集团公司,在四川、云南、贵州等地都有分公司、子公司,尤其在四川发展得最好,几乎每个市、县都有分公司。霍库公司岳池分公司年10月1日成立,今天刚好一周年,目前已有会员多人。这些都不是包括谭大爷在内的群众所关心的,大家对如何挣钱、盈利最感兴趣。年轻人说公司开有商店、超市,商品应有尽有,相当正规。年轻人还举例说如果现在投资元,一年时间退还本金后还送元购物券。至于具体怎样分红,谭大爷因年龄太大记得不是很清楚,但谭大爷对年轻人说的“现在投资是人在睡觉,钱在挣钱”这句话倒记得很深刻。

谭大爷还是半信半疑,坐在他旁边的中年人说:“大爷,你就不要犹豫了,过了这个村就没有这个店啦,机会不是天天有的……”事后才知道,这位劝谭大爷投资的中年人是霍库公司岳池分公司的负责人陈某。临近中午,谭大爷离开讲座现场。

过了几天,谭大爷又鬼使神差来到霍库岳池公司二楼。

“老人家,要投你就趁早,不然真的没有机会了!”

“你投了一定能挣钱,我们又不会骗你,霍库公司又不得搬家。”

“你相信我,如果买,我马上把账号告诉你,你把钱打到这个账户上,这个账户是成都总公司的账户,我们又不收钱。”

又被灌了一阵迷魂汤,谭大爷回去偷偷把银行卡拿出来,取了元现金存到霍库公司的银行账户上。谭大爷拿着存款凭条来到公司,元购买公司的一套化妆品,元是投资款钱,工作人员拿出一盒化妆品并在谭大爷的手机上下了霍库公司APP,进行了注册。谭大爷提着化妆品、拿着写有用户名和登录密码的小纸条高高兴兴回到了家。

当晚,谭大爷打开手机上的APP,里面显示有股,按照当天每股2.5元的价格计算,谭大爷投资的钱就已经挣了多元。

这钱挣得也太轻松了吧!

因谭大爷年龄大,不会在手机上操作别的,他就静静的等待霍库公司“股票”上市的那一天,期待着股金能翻几十倍。

然而还没有等到公司上市,大爷却等来了霍库公司关门的这天:年6月20日。

美丽谎言,骗钱是目的

年龄大的谭大爷容易上当,对于年轻人,霍库公司就没有这样好骗,他们就用编造的美丽谎言,让普通群众互相伤害。

邬某是较早进入霍库传销团伙的成员之一,她是经不住已经是公司股东的小姑子杨某的诱惑进入的,最初,邬某对这个也不是很相信,只投了几千元,但看见小姑子杨某不但推荐一个人有奖励外,每个季度还能分红,邬某有些心动,又投资2万多元增持、公司股份,并按照杨某的指点另外投入1万元成为就岳池公司的股东,负责公司的日常管理、运营,还享受公司实体店产生的利润分红。因为缴纳元成为体验会员,其中的元购买的化妆品成本价只有元左右,每售出一份产品就有80元左右的利润由各股东享受。如此有诱惑力的投资,邬某没有放过。

邬某成为股东、会员后,通过努力一共发展了4个下线,其中3个是关系不太好的朋友,每人只花了元成为最初级的体验会员,最好的朋友黄某虽然投资了14元成为了蓝领会员,但其中的2元还是由邬某垫付的。邬某发展的4个下线参加分到10%的提成多元,一年多时间分红、提成1元,直到最后她还亏损多元。

会员投资,公司根据投资金额不同分为不同等级,元是最低级的体验会员,投7元、14元、35元等除推荐人可以得到10%的提成外,还有分红奖,说直白些就是被推荐人再发展下线,推荐人还能够得到提成。传销最显著的特征就是无穷无尽地发展下线,下线越多,犯罪团伙挣的钱也就越多。所以传销组织者会大力进行吹嘘,一是动员更多的人投资,二是希望成为会员投更多的钱进去。

其实霍库公司最初只要求会员入会交钱,并没有绑定推销商品。年时,组织者觉得不推销商品,简直就是赤裸裸的传销,便绑定了商品推销,成为会员必须购买一套价值元的化妆品,剩下钱转为购买公司“股票”。其实,假设所有会员都只交最低的元,组织者也挣不了多少钱,所以他们又设计了元、元、10元、元和0元几个档次,从元起,分别叫做体验会员、灰领会员和蓝领、白领、金领、黄领会员。为了吸纳更多资金,组织者还动员会员增加投资,可以注册多个账号。

每个季度都能“分红”、马上就要上市、系统里看见的“股票”“股价”数字不断上涨……投资一定时间会后,“股票”还可以在系统内部交易,一切看起都那么正规,越来越多人卷入到这场游戏中。其实霍库公司什么项目都没有投资,他们唯一干的就是到外面联系了一家化妆品厂,委托对方按要求生产化妆品,只在包装盒上印刷了“霍库公司”几个字而已。

“我是霍库公司的技术人员,负责软件的开发和维护,后台的所有数据、参数都是按照霍库总公司负责人的要求进行输入、修改。”张某向办案民警说。也就是说霍库公司APP看见的“股价”是人为设定的,犯罪嫌疑人既要让会员每天能看见“股价”蹭蹭向上涨,而当会员进行“股票”交易、提现等操作时,总公司就会用严格规定进行限制,他绝不会让会员轻易地撤回本金离开。

希望破灭,血本无归

只要投钱就能挣钱,这确实很有诱惑力。

年年初,一次偶然的机会,岳池群众陈某认识南充霍库公司股东田某,田某向陈某一顿吹嘘,经不住诱惑,当年2月下旬的一天,在岳池县城一家茶馆里,陈某拿出银行卡,田某用随身携带的POS机刷走元,陈某正式注册成为霍库公司会员,田某经过一两个月时间的诱导,陈某又交了元增持为蓝领会员。田某并没有就此打住,继续劝说陈某投资,陈某又增加投资到10元和元。

陈某投了这么多钱,自然想到发展下线,他的丈夫是纳入视线的第一人,年4月,陈某投入元把丈夫发展为自己的第一个会员,以后,通过陈某的努力,其朋友、侄女、侄儿、侄儿媳妇等亲戚朋友先后加入。

“光发展下线还不行,可以考虑在岳池开分公司。”田某给陈某建议。年9月下旬,陈某在岳池找到一间有两层楼的门市,并找到十几个股东,每人投资1万元成立广安霍库科技有限公司岳池分公司,当年国庆,公司正式挂牌运行,陈某在股东中选出6人分别负责公司的会务、财务、系统、招商、店务、教育等工作。不久,陈某的侄女和下线见岳池公司还不错,便在山东东营、贵州遵义开了分公司。

最初就在南充公司做的田某发展得最好,几年时间持有28个账户,下线层级达到层,提成、分红等提成1多万元,累计提现余万元。岳池公司负责人陈某有20个会员账号,下线达到86层,总业绩奖74万元,几年时间累计提现37万多元。广安公司负责人杨某华持有16个会员账户,下线高达层,总业绩奖万,累计提现38万元。岳池公司股东杨某红下线达到82级,总业绩奖55万元,累计提现30万元……

受他人唆使,懵懵懂懂进入传销团伙,投入资金血本无归的群众大有人在:年4月,一群众在理发店洗头时认识同来洗头的邬某,经过邬某劝说花了元购买了霍库公司的化妆品并成为了会员,以后再也没有管这件事情。年6月,在岳池一乡镇做生意的冯某经过熟人介绍,花几百元成为了霍库公司会员。年5月,岳池某学校的老师听同事介绍,投入10多元成为会员,该老师没有再介绍他人加入,1万多元打了水漂。年年底,付某听闺蜜介绍,总共投资多元,最后没有看见本金和分红。年3月,张某琼经堂姐游说,投入多元,血本无归……

梦想赚钱成为股东,在帮别人“洗脑”的同时,劝他人投资时,自己也深受其害,他们既是受害人也是嫌疑人。邬某先投入1万元成为股东,后来又先后投资3万多元,一年多时间提成、分红仅1万元,白白损失近4万元。可能最痛苦要数魏某。年年底,魏某的老表说他参与了霍库公司投资,稳赚不赔,利润相当可观,魏某购买了一套化妆品成为体验会员,后来在老表的带领下到南充、武胜参加了分公司开业仪式,看见“效益”真的不错,本来家里没有钱的他东拼西凑,居然去银行贷款10多万元成为公司股东并大量投资,魏某在岳池公司负责培训、讲课,结局可想而知……

以会员再推荐会员的方式及再推荐会员的缴费额为返利依据,诱使他人再推荐会员,通过个别游说、集中授课、组织培训等方式,并承诺以高额回报为诱饵,劝说他人投资入股,采用“拆东墙补西墙”的方法大量发展各级会员……这些都符合传销最本质的特征,即利用新投资人的钱来向老投资人支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资,具有极强的煽动性和欺骗性。

年6月20日,田某、陈某、杨某华、兰某等组织者、领导者在广安一酒店再次召开传销培训会时,来自岳池、广安、邻水、武胜以及南充、达州等地的组织者和传销积极参与者余人被岳池公安一网打尽。

然而,受害人上千万的资金却被传销组织以租房、培训、水电等支出得所剩无几,绝大部分群众的血汗钱打了水漂。贪,可能是对这些人上当受骗最好的解释。

四川皓宇律师事务所律师肖云海介绍说,以非法占有为目的,通过拉人头和虚假宣传等方式,以与不特定多数被害人签订互助购车协议书的手段进行非法集资,收取集资款后不用于生产经营活动,致使集资款不能返还,数额特别巨大的,行为中拉人头与组织、领导传销活动罪中拉人头的目的不同,本质上属于集资诈骗,构成集资诈骗罪。

肖云海提醒,近年来,随着传销的形式不断更新发展,网络传销已经成为主流模式之一。与传统的“聚集式传销”相比,网络传销往往披着金融投资理财、股权投资、商城返利、虚拟币、微商等外衣,并采取手段规避相关政策限制,希望广大群众提高警惕,增强辨别能力,勿以贪小便宜吃了大亏。

(汤志斌记者雍剑波)




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